为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱要求全员做好客户识别工作，措并补录商户信息，好反规避风险，工作
一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支
二是行多洗钱做好反洗钱宣传教育工作，确保客户信息和交易信息真实、措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作守好风险防控第一道防线。马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，合规，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，排查可疑交易，核实清退高风险商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查商户收单业务，促进反洗钱工作有效开展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，
三是定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，加强关键岗位人员反洗钱能力，
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